Frauda de sute de mii de lei: cinci firme maramuresene au pagubit o banca din Sibiu
Scris de sibiu2010 pe iulie 22, 2008
Metodele de fraudare au evoluat si sunt din ce în ce mai ingenioase. Mai multi întreprizatori, printre care cinci firme maramuresene, au reusit sa încaseze sume importante de bani printr-un circuit care a implicat o firma de leasing si o unitate bancara din Sibiu. Se banuieste ca in circuitul fraudei ar fi implicati si cativa functionari bancari care au inchis ochii in intocmirea unor dosare de credit.
Este vorba de o paguba de sute de mii de lei, dupa cum a afirmat comisarul sef adjunct al Garzii Financiare Maramures, Mircea Nicolae (foto). “Suntem în instrumentarea unor cauze complexe. Firmele maramuresene au procurat utilaje casate din Ucraina si le-au vândut pe sume mari unei firme de leasing din Sibiu ca fiind utilaje performante. La rândul ei, societatea de leasing care a obtinut un împrumut bancar gajat cu utilajele casate, dar care în acte figurau ca fiind foarte scumpe, a cesionat utilajele unei alte societati care în cele din urma a refuzat plata lor. Societatea de leasing a încetat platile la banca pe motiv ca nu a putut recupera banii de la client. Acum este instrumentat tot circuitul”, a precizat Mircea Nicolae.
“Creierul” operatiunii pare a fi totusi în Sibiu. Societatea de leasing este suspectata de fraudarea bancii, dar acest lucru s-ar fi putut face si cu complicitatea unor functionari bancari.(preluare gardianul)
